Einsatzmaßnahmen gegen mutmaßlich chinesische kriminelle Organisation

29. April 2026
1 min Lesezeit

Einsatzmaßnahmen gegen mutmaßlich chinesische kriminelle Organisation

Hessen - Was ist passiert – was dahinter steckt

Wirtschaftskriminalität in Hessen aufgedeckt

() – Die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Zoll und Polizei des Hessischen Landeskriminalamts hat im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen neun Personen eingeleitet. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mit einer unter der Kontrolle chinesischer Staatsbürger stehenden Organisation gewerbsmäßig hohe Bargeldsummen über ein internationales Firmengeflecht zu transferieren und diese Gelder zu waschen, teilten die Behörden am Mittwoch mit.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Verfahren der Europäischen Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung , bei dem sichergestelltes Geld in Höhe von 750.000 Euro niemandem zugeordnet werden konnte.

Das Hessische Landeskriminalamt übernahm die Folgeermittlungen. Bei einer grenzübergreifenden Kontrolle eines Verdächtigen Anfang des Jahres konnte bereits eine Bargeldsumme von über 1,7 Millionen Euro sichergestellt werden.

Am Dienstag wurden über 20 Wohn- und Geschäftsräume in , , sowie in der Nähe von Warschau durchsucht.

Dabei wurden zahlreiche Beweismittel, darunter Laptops, Mobiltelefone, Bargeld und Luxusgüter im Gesamtwert von über 1,2 Millionen Euro, sichergestellt. Zudem fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, darunter Haschisch und etwa 50 kg Cannabis.

Die gesicherten Beweismittel werden nun ausgewertet.

Text-/Bildquelle: Übermittelt durch www.dts-nachrichtenagentur.de
Bildhinweis: beschlagnahmtes Auto (Archiv), Hessisches Landeskriminalamt via

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist passiert?

  • Ermittlungsverfahren gegen neun Personen eingeleitet
  • Beschuldigte transferieren gewerbsmäßig hohe Bargeldsummen über internationales Firmengeflecht
  • Über 20 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, zahlreiche Beweismittel sichergestellt

Warum ist das wichtig?

  • Bekämpfung von Geldwäsche und internationalem Organisierten Verbrechen
  • Schutz des Finanzsystems und Sicherstellung finanzieller Integrität
  • Kooperation zwischen verschiedenen Strafverfolgungsbehörden fördert effektive Ermittlungen

Wer ist betroffen?

  • neun Personen
  • Organisation unter Kontrolle chinesischer Staatsbürger
  • Einsatzkräfte in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Warschau

Zahlen/Fakten?

  • 750.000 Euro sichergestelltes Geld konnte niemandem zugeordnet werden
  • Über 1,7 Millionen Euro Bargeld bei Kontrolle eines Verdächtigen sichergestellt
  • Luxusgüter im Gesamtwert von über 1,2 Millionen Euro beschlagnahmt

Wie geht’s weiter?

  • Auswertung der sichergestellten Beweismittel
  • Weiterführende Ermittlungen gegen die Beschuldigten
  • Mögliche weitere Durchsuchungen und Festnahmen
Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH
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